1.Сведения об обществе
1.1.ОАО”Свердловский комбинат хлебопродуктов”
(полное фирменное наименование)
1.2.N 00867-1 серия 1-ЕИ приказ N 293 от 22.01.93 г.
(дата государственной регистрации общества и регистрационный номер)
1.3.Свердловская область
(субъект Российской Федерации)
1.4.Г.Екатеринбург, ул. Хлебная, д.15.
(юридический адрес)
1.5. 620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д.15.
(почтовый адрес)
1.6. (343) 261-91-69
(контактный телефон)
1.7. (343) 261-91-69 (73)
(факс)
1.8. uralcorm@r66.ru
(электронный адрес)
1.9. Производство, хранение, реализация комбикормов, белково-витаминных добавок, премиксов, торгово-закупочная деятельность и др.
(основной вид деятельности)
1.10. ЗАО «Ведение реестров компаний» лицензия N10-000-1-00303 от
12.03.2004 года.
(информация о реестредержателе общества)
1.11. Уставный капитал общества составляет 229 725 рублей
(сведения об уставном капитале.)
1.12. 45945
(общее количество акций)
1.13. 45945
(количество обыкновенных акций)
1.14. 5 рублей.
(номинальная стоимость обыкновенных акций)
1.15. государственный регистрационный номер 1-02-30613-D от 20.10.2006 года.
(государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации)
1.16. Свердловский комитет по управлению имуществом владеет 23 432 шт. акциями - 51%, акции переданы в хозяйственное управление Областному Унитарному предприятию «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области»
(Доля Российской Федерации в уставном капитале обществ)
1.17. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре -192.
(Информация об акционерах общества)
1.18. ООО “Аудиторское предприятие “Аудит - Инвест”, лицензия Минфина N 006170 выдана 20 июня 2004 года сроком на пять лет.
(Информация об аудиторе общества)
1.19. газета «Областная газета».
(Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе)
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.
В 2008 году было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 2007 года. Протокол от 30 июня 2008 года. Повестка дня содержала следующие вопросы:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2007 года.
4. Избрание нового совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
По итогам собрания были начислены и выплачены дивиденды в размере 1 053 тыс. руб. в соответствии с законодательством. Внеочередных собраний не было.
Совет директоров.
Состав совета директоров:
1. Безрукова Татьяна Ивановна - начальник юридического отдела ГУП СО «Агентство по развитию рынка и продовольствия», паспорт серии 65 03 № 040909, выданный Кировским РУВД г. Екатеринбурга, 05.06.2002 г.;
2. Вегнер Вячеслав Михайлович – заместитель генерального директора ГУП СО «Агентство по развитию рынка и продовольствия», паспорт серии 65 04 № 937118, выданный Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга, 18.11.2003 г.;
3. Глухих Елена Витальевна – начальник планово-экономического отдела ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов”, паспорт серии 65 03 № 642537, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 26.11.2002 г.;
4. Грачев Алексей Константинович – директор ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский», паспорт серии 65 00 № 510562, выданный Сысертским РОВД Свердловской области, 24.12.2002 г.
5. Дудин Виталий Павлович – генеральный директор ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов” паспорт серии 65 03 № 642769, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 27.11.2002 г.;
6. Душкин Олег Валентинович – заместитель директора по маркетингу, паспорт серии 65 04 № 629825, выданный Кировским РУВД г. Екатеринбурга, 28.10.2003 г.;
7. Кузнецов Василий Николаевич – начальник отдела развития птицеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, паспорт серии 65 00 № 408678, выданный Ленинским РУВД г. Екатеринбурга, 04.11.2000 г.;
8. Мухорин Герман Юрьевич – главный инженер ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов”, паспорт серии 65 01 № 799791, выданный ОМ Октябрьского РУВД г. Екатеринбурга, 06.09.2001 г.
9. Шептий Виктор Анатольевич – генеральный директор ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия», паспорт серии 65 02 № 339694, выданный Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга, 21.11.2001 г.;.
Проведено 5 заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- Выборы председателя Совета директоров,
- Выборы секретаря Совета директоров,
- Анализ рынка зерна,
- Утверждение плана, проведения заседаний Совета директоров,
- Об оформлении крупной сделки - не возобновляемой кредитной линии в Октябрьском отделении Сбербанка – 1794 в размере 50 млн. рублей сроком на 12 мес. для пополнения оборотных средств, приобретения зерна, сырья,
- Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности предприятия на 2009 год.
- Утверждение плана тех. перевооружения на 2009 год. Утверждение инвестиционного проекта.
- Об оформлении крупной сделки – открытия кредитной линии в ОАО «Россельхозбанке» в размере 14 227 тыс. рублей под 17 % годовых сроком на 5 лет для проведения технического перевооружения,
- Рассмотрение заявок со списками кандидатур для выборов: Генерального директора, Счетной комиссии, Членов Совета директоров общества, членов ревизионной комиссии, аудитора общества.
- Рассмотрение годового отчета открытого акционерного общества «Свердловский комбинат хлебопродуктов» за 2008 год.
- Утверждение итогов проведения технического перевооружения предприятия за 2008 год.
- О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «СКХП».
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям за 2008 год и порядку их выплаты (10% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия).
- Утверждение форм и текстов бюллетеней.
- Об одобрении крупной сделки - оформлении кредитной линии в Октябрьском отделении Сбербанка – 1794 в размере 20 млн. рублей сроком на 12 мес. для пополнения оборотных средств, приобретения зерна, сырья. В залог предоставляется 2 склада №№ 12, 13, здание АБК.
Исполнительный орган общества.
Исполнительным органом общества, согласно Устава, является генеральный директор, выбираемый общим собранием акционеров. Генеральный директор – Дудин Виталий Павлович паспорт серии 65 03 № 642769, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 27.11.2002 г.
Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек: Семеновой Татьяны Ивановны - бухгалтера ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов, паспорт серии 65 05 № 711889, выданный ОМ Октябрьского РУВД г. Екатеринбурга, 21.03.2006 г.; Чесалиной Татьяны Альбертовны – бухгалтера ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», паспорт серии 65 03 № 459760, выданный Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга, 18.09.2002 г.; Юдиной Светланы Валентиновны - главного бухгалтера ГУП СО «Агентство по развитию рынка и продовольствия», паспорт серии 65 97 № 053627, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 08.07.1998 г.
Положение акционерного общества в отрасли.
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
- производство, хранение, реализация комбикормов, белково-витаминных добавок, премиксов.
- торгово-закупочная деятельность и др.
Рынок производства к/кормов достаточно емок. Потребителями к/кормов являются птицеводческие, свиноводческие хозяйства, хозяйства по разведению крупного рогатого скота, рыб и др. с/х животных. Тем не менее, на рынке существует жесткая конкуренция. В Свердловской области работают 7 предприятий по производству к/кормов и ни один из них не работает со стопроцентной нагрузкой. ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» занимает на рынке второе место (29 % от общего объема производства) после ОАО «Богдановического комбикормового завода» (47 % от общего объема производства). Отдел маркетинга постоянно работает над расширением рынка сбыта и привлечением новых клиентов не только внутри области, но и за ее пределами. Доля покупателей за пределами области составляет 30 %.
Количество произведенной продукции на ОАО «Свердловском комбинате хлебопродуктов» сильно зависит от потребителя. Рынок производства к/кормов стагнирующий, найти новых потребителей очень трудно, многие хозяйства строят свои кормоцеха. Анализ реализованной продукции показал, что среднемесячно в Свердловской области продается около 6 682 т комбикорма, что составляет 80 000 в год. Чтобы увеличить реализацию к/корма комбинат вышел за пределы области. К/корм реализуется в Пермской обл., Курганской обл., Удмуртии, Башкирии. Одним из важных факторов, повлиявших на реализацию продукции, является стоимость сырья. В 2008 году резко подорожало сырье на рынке. Поскольку производство комбикормов сырьеемкое производство (стоимость сырья в себестоимости продукции составляет 89-90 %), то рост стоимости сырья существенным образом влияет на себестоимость продукции. Зоотехникам комбината удалось разработать новую рецептуру к/кормов, которая позволила удешевить продукцию с сохранением ее качественных характеристик. При потреблении нашего продукта хозяйства получили ожидаемые конечные результаты (привесы, удои, яйценоскость). Это позволило не только удержаться на рынке, но и увеличить объем продаж на Чайковской п/фабрике, ЗАО «Восточный». Увеличила объемы потребления к/кормов Н.Тагильская на 7,2 тыс. т. (в связи с реконструкцией и увеличением поголовья птицы)
Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлениях.
Анализ работы предприятия за 2008 год показывает, что производство продукции в 2008 году увеличилось на 7,7 тыс. т. со 107,3 тыс. т. до 115 тыс. т., что составляет 107,2% к уровню прошлого года.
Таблица финансовых показателей 1.