Приложение 1
Рекомендован, советом директоров,
для утверждения на очередном, годовом
общем собрании акционеров 
Протокол N 6 от 30 марта 2009 года
Утвержден,  годовым общим
собранием акционеров
от 30.06.2009 протокол № 1

 

 

1.1.ОАО”Свердловский комбинат хлебопродуктов”
(полное фирменное наименование)
1.2.N 00867-1 серия 1-ЕИ приказ N 293 от 22.01.93 г.
(дата государственной регистрации общества и регистрационный номер)
1.3.Свердловская область
(субъект Российской Федерации)
1.4.Г.Екатеринбург, ул. Хлебная, д.15.
(юридический адрес)
1.5. 620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д.15.
(почтовый  адрес)
1.6. (343) 261-91-69
(контактный телефон)
1.7. (343) 261-91-69 (73)
  (факс)
1.8. uralcorm@r66.ru
(электронный адрес)

(основной вид деятельности)
1.10. ЗАО «Ведение реестров компаний» лицензия N10-000-1-00303 от
        12.03.2004 года.
(информация о реестредержателе общества)
1.11. Уставный капитал общества составляет 229 725 рублей
(сведения об уставном капитале.)
1.12.               45945
(общее количество акций)
1.13.               45945
(количество обыкновенных акций)
1.14.                5                рублей.
(номинальная стоимость обыкновенных акций)
1.15. государственный регистрационный номер 1-02-30613-D от 20.10.2006 года.
(государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации)
1.16. Свердловский комитет по управлению имуществом владеет 23 432 шт. акциями - 51%, акции переданы в хозяйственное управление Областному Унитарному предприятию «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области»
(Доля Российской Федерации в уставном капитале обществ)

1.17. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре -192.
(Информация об акционерах общества)
1.18. ООО “Аудиторское предприятие “Аудит - Инвест”, лицензия Минфина N 006170 выдана 20 июня 2004 года сроком  на пять лет.
(Информация об аудиторе общества)
1.19.  газета «Областная газета».
(Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе)

         В 2008 году было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 2007 года. Протокол  от 30 июня 2008 года. Повестка дня содержала следующие вопросы:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.

3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2007 года.

4. Избрание  нового совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

 

         По итогам собрания были начислены и выплачены дивиденды в размере 1 053 тыс. руб. в соответствии с законодательством. Внеочередных собраний не было.

 

Совет директоров.

 

Состав совета директоров:

1. Безрукова Татьяна Ивановна - начальник юридического отдела ГУП  СО «Агентство по развитию рынка и продовольствия», паспорт серии 65 03 № 040909, выданный Кировским РУВД г. Екатеринбурга, 05.06.2002 г.;

2. Вегнер Вячеслав Михайлович – заместитель генерального директора ГУП  СО «Агентство по развитию рынка и продовольствия», паспорт серии 65 04 № 937118, выданный Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга, 18.11.2003 г.;

3.   Глухих Елена Витальевна – начальник планово-экономического отдела ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов”, паспорт серии 65 03 № 642537, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 26.11.2002 г.;

4. Грачев Алексей Константинович – директор ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский», паспорт серии 65 00 № 510562, выданный Сысертским РОВД Свердловской области, 24.12.2002 г.

5. Дудин Виталий Павлович – генеральный директор ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов” паспорт серии 65 03 № 642769, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 27.11.2002 г.;

6. Душкин Олег Валентинович – заместитель директора по маркетингу, паспорт серии 65 04 № 629825, выданный Кировским РУВД г. Екатеринбурга, 28.10.2003 г.;

7. Кузнецов Василий Николаевич – начальник отдела развития птицеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, паспорт серии 65 00 № 408678, выданный Ленинским РУВД г. Екатеринбурга, 04.11.2000 г.;

8.  Мухорин Герман Юрьевич – главный инженер ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов”, паспорт серии 65 01 № 799791, выданный ОМ Октябрьского РУВД г. Екатеринбурга, 06.09.2001 г.

9.  Шептий Виктор Анатольевич – генеральный директор ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия», паспорт серии 65 02 № 339694, выданный Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга, 21.11.2001 г.;.

         Проведено 5 заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- Выборы председателя Совета директоров,

- Выборы секретаря Совета директоров,

- Анализ рынка зерна,

- Утверждение плана, проведения заседаний Совета директоров,

- Об оформлении крупной сделки - не возобновляемой кредитной линии в Октябрьском отделении Сбербанка – 1794 в размере 50 млн. рублей сроком на 12 мес. для пополнения оборотных средств, приобретения зерна, сырья,

- Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности предприятия на 2009 год.

- Утверждение плана тех. перевооружения на 2009 год. Утверждение инвестиционного проекта.

- Об оформлении крупной сделки – открытия  кредитной линии в ОАО «Россельхозбанке» в размере 14 227 тыс. рублей под 17 % годовых сроком на 5 лет для проведения технического перевооружения,

- Рассмотрение заявок со списками кандидатур для выборов: Генерального директора, Счетной комиссии, Членов Совета директоров общества, членов ревизионной комиссии, аудитора общества.

- Рассмотрение годового отчета открытого акционерного общества «Свердловский комбинат хлебопродуктов» за 2008 год.

- Утверждение итогов проведения технического перевооружения предприятия за 2008 год.

- О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «СКХП».

- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям за 2008 год и порядку их выплаты (10% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия).

- Утверждение форм и текстов бюллетеней.

- Об одобрении крупной сделки - оформлении кредитной линии в Октябрьском отделении Сбербанка – 1794 в размере 20 млн. рублей сроком на 12 мес. для пополнения оборотных средств, приобретения зерна, сырья. В залог предоставляется 2 склада №№ 12, 13, здание АБК.

 

 

        Исполнительным органом общества, согласно Устава, является генеральный директор, выбираемый общим собранием акционеров.  Генеральный директор – Дудин Виталий Павлович паспорт серии 65 03 № 642769, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 27.11.2002 г.

 

 

         Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек: Семеновой Татьяны Ивановны -  бухгалтера ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов, паспорт серии 65 05 № 711889, выданный ОМ Октябрьского РУВД г. Екатеринбурга, 21.03.2006 г.;   Чесалиной Татьяны Альбертовны – бухгалтера ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», паспорт серии 65 03 № 459760, выданный Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга, 18.09.2002 г.; Юдиной Светланы Валентиновны - главного бухгалтера ГУП  СО «Агентство по развитию рынка и продовольствия», паспорт серии 65 97 № 053627, выданный Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 08.07.1998 г.

 

 

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- производство, хранение, реализация комбикормов, белково-витаминных добавок, премиксов.

- торгово-закупочная деятельность и др.

 

Рынок  производства к/кормов достаточно емок. Потребителями к/кормов являются птицеводческие, свиноводческие хозяйства, хозяйства по разведению крупного рогатого скота, рыб и др. с/х животных. Тем не менее,  на рынке существует жесткая конкуренция. В Свердловской области работают 7 предприятий по производству к/кормов и ни один из них не работает со стопроцентной нагрузкой. ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» занимает на рынке второе место (29 % от общего объема производства) после ОАО «Богдановического комбикормового завода» (47 % от общего объема производства). Отдел маркетинга постоянно работает над расширением рынка сбыта и привлечением новых клиентов не только внутри области, но и за ее пределами. Доля покупателей за пределами области составляет 30 %.

  Количество произведенной продукции на ОАО «Свердловском комбинате хлебопродуктов» сильно зависит от потребителя. Рынок производства к/кормов стагнирующий, найти новых потребителей очень трудно, многие хозяйства строят свои кормоцеха.  Анализ реализованной продукции показал, что среднемесячно в Свердловской области продается  около 6 682 т комбикорма, что составляет 80 000 в год. Чтобы увеличить реализацию к/корма комбинат вышел за пределы области.  К/корм реализуется  в Пермской обл., Курганской обл., Удмуртии, Башкирии.  Одним из важных факторов, повлиявших на реализацию продукции, является стоимость сырья. В 2008 году резко подорожало сырье на рынке. Поскольку производство комбикормов сырьеемкое производство (стоимость сырья в себестоимости продукции составляет 89-90 %), то рост стоимости сырья существенным образом влияет на себестоимость продукции. Зоотехникам комбината удалось разработать новую рецептуру к/кормов, которая позволила удешевить продукцию с сохранением ее качественных характеристик. При потреблении нашего продукта хозяйства получили ожидаемые конечные результаты (привесы, удои, яйценоскость). Это позволило не только удержаться на рынке, но и увеличить объем продаж на Чайковской п/фабрике, ЗАО «Восточный». Увеличила объемы потребления к/кормов Н.Тагильская на 7,2 тыс. т. (в связи с реконструкцией и увеличением поголовья птицы)

 

 

    

       Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлениях.

 

  Анализ работы предприятия за 2008 год показывает, что производство продукции в 2008 году увеличилось на 7,7 тыс. т. со 107,3 тыс. т. до 115 тыс. т., что составляет 107,2% к уровню прошлого года.

 

Таблица  финансовых показателей 1.

 

        Задолженности  по выплате заработной плате нет, во внебюджетные фонды нет,  перед бюджетом нет.

 

В 2008 году на предприятии среднесписочная численность составила 177 человек, против  186 человека в 2007 году, т.е. уменьшилась на 9 человек. Производительность труда на 1 человека в 2008 году  составила 5 386  тыс. руб. против 3 212 тыс. руб. в 2007 году, т.е. увеличилась на 2 174 тыс. руб. больше чем в 2007 году, что составляет 167 % к уровню прошлого года. 

 

 

      В 2008 году себестоимость продукции выросла на 360 522 тыс. руб., что составляет 162%. Себестоимость увеличилась за счет увеличения стоимости сырья на 337 099 тыс. руб. – 168% роста. Анализ стоимости сырья показал, что  среднегодовая цена на пшеницу в 2008 году выросла с 3176 руб. до 5 343, т.е. на 2 166 руб. за 1 т, что составляет 168 % к уровню прошлого года. Среднегодовая цена на: отруби в 2008 году выросла с 1 954 руб. до 3 346 руб. за 1 т, т.е. на 1 392 руб. выше, что составляет 171 % к уровню 2007 г.  Трикальций фосфат подорожал на 309 %  (7300- 22 538 руб.), мука мясокостная на 147%, (8 161-12 026 руб.), мука рыбная - на 119 % (28608 – 33 956 руб.),  масло подсолнечное - на 171% (20 766 - 35 428 руб.), масло соевое - на 169 % (22 098 - 37265 руб.), шрот подсолнечниковый - на 116% и т.д. В итоге средняя цена сырья на 1 т выросла с 5 882 руб. в 2007 г. до  8 976 руб. в 2008 г., т.е. на 3 094 руб. на 1 т, что составляет 153 % роста.

Увеличение стоимости сырья потребовало увеличение оборотных средств. В связи с отсутствием  свободных оборотных средств у предприятия выросла кредиторская задолженность.

Просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей нет. Существует график взаиморасчетов с кредиторами и дебиторами.

Несмотря на рост затрат на перечисленные факторы предприятию удалось выполнить производственный план, улучить финансовые и производственные показатели.

В 2008 году предприятие заплатило следующие налоги (тыс. руб.):

 Налог на прибыль – 5 351

 Налог на землю -  5 850

 Налог на доходы физических лиц – 8 066

 Единый социальный налог – 11 951

 Единый налог на вмененный доход – 8

 Прочие налоги – 87

Итого налогов 31 313 тыс. руб.

 

В 2008 году балансовая прибыль составила 12 482 тыс. руб., что составляет 118 % к уровню прошлого года (10 529 тыс. руб.).

 

Сумма дивиденда за 2008 год предложена на утверждение  Собранием акционеров по решению Совета директоров о выплате дивидендов в размере 10% от чистой прибыли, что составляет 1 248 тыс. руб. Поскольку предприятие работает более 35 лет, изношенность составляет 70 %. Поэтому, чтобы иметь возможность конкурировать с др. заводами оставшаяся сумма по решению Совета директоров использована на тех. перевооружение  (фонд развития производства).

 

Основные финансовые показатели:

       Прибыль до налогообложения составила 17 833 тыс. руб.; налог на прибыль  5 351      тыс. руб. Чистая прибыль  составила 12 482 тыс. руб. Распределение прибыли включает следующие статьи:

 

1. Дивидендный фонд – 1 248 тыс. руб.

2. Фонд развития производства-  10 211 тыс. руб.

3. Пополнение оборотных средств – 1 023 тыс. руб.

 

Итого: 12 482 тыс. руб.

 

 

 

     Основными рисками являются: неурожай на зерновые и зернобобовые культуры, низкая платежеспособность потребителей, рост цен на зерновое и белковое сырье, рост цен на энергоносители, увеличение налогового бремени (предприятие является социально значимым, а налог на землю платит по ставке как казино и боулинги)-  это приводит к удорожанию продукции и снижению ее конкурентоспособности.   

          Природные риски снижаются за счет детального изучения рынков по производству зерновых культур, изучается география производства. Если в одном регионе неблагоприятные погодные условия, то имеется возможность закупить сырье в другом регионе.

 

 

1. Установка 12 накопительных бункеров смеси с ЦПС с установкой 3-х транспортеров 2КПС(3)-200 с электрозадвижками:

     1.1. Стоимость материалов, оборудования                                 - 3 453 270 руб.

     1.2. Монтаж                                                                                    - 1 295 000 руб.

                                                                                                                    

                                                                                                ____________________

                                                                                        Итого:           - 4 748 270 руб.

 

2. Замена дробилки А1-ДМ-2Р-55 на VRE-100 Rosal  с питателем.

     2.1. Стоимость оборудования                                                       - 1 685 000 руб.

     2.2. Монтаж                                                                                     -     50 000 руб.

                                                                                                         

                                                                                              _____________________

                                                                                         Итого:           - 1 735 000 руб.

 

3. Реконструкция транспортных линий СОБ-28 - комбикормовый цех с установкой 

    2-х транспортеров КПС(3)-320 общей протяженностью 132  м

     3.1. Оборудование                                                                          - 1 626 297 руб.

     3.2. Монтаж                                                                                     -   400 000 руб.

                                                                                                         

                                                                                           ______________________

                                                                                             Итого:       - 3 026 297 руб.

 

4. Замена воздуходувок ЗАФ-51 на компрессор  низкого давления Атлас-Копко ZF-300

    - 3 шт.

     4.1. Стоимость оборудования                                                       - 558 365 руб.

     4.2. Монтаж                                                                                    - 143 068 руб.

                                                                                                         

                                                                                             _______________________

 

 

              Итого по 4-м пунктам, в счет распределения прибыли,

              утвержденной Советом директоров                                     - 10 211 000 руб.

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «СКХП»                                                  Дудин В. П.