контакты      
документы            
Документы. Изменения устава

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим Собранием акционеров
(Учредителей или акционеров)
Протокол № 2
От 28 июня 2006 г.
Генеральный директор

_________________ Дудин В. П.


 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СВЕРДЛОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
 
Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 229 725 (двести двадцать девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей».
Пункт 4.2. Устава изложить в следующей редакции: «Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 45 945 штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая.
Общество вправе размещать объявленные акции. Объявленные акции могут быть обыкновенными  и привилегированными.
Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме».
 
 
Зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц за № ГРН 2076672008983 от 23 января 2007 года.

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                                                                                                                                                                             Приложение № 1
Общим Собранием акционеров                                                                 
Протокол № 1 собрания                                                                             
От 28 июня 2006 г.
Генеральный директор

_________________ Дудин В. П.





ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СВЕРДЛОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»



1. Исключить пункт 3.9. из Устава Общества.
2. Изложить пункт 3.10. Устава в следующей редакции: «Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства общества учреждаются Советом директоров и действуют на основании положения о них».
3. Пункт 4.7. Устава изложить в следующей редакции: «Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется путем принятия общим собранием акционеров соответствующего решения». 
4. Пункт 4.8 Устава заменить слова « …, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения)» на « … который не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска».
5. Второе предложение пункта 4.11. исключить.
6. Пункт 4.13. Устава изложить в следующей редакции: «Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения  номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе  путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным  законом РФ «Об акционерных обществах».
7. Исключить пункт 6.4. из Устава Общества.
8. Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции «Годовое общее собрание должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня, в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года».
9. Дополнить п. 7.3.13. следующим абзацем: «Принятие решения об одобрении крупной сделки предметом которой является имущество, стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, при условии, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто и решением совета директоров  Общества данный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».
10. Дополнить п. 7.3. подпунктом 7.3.21.: «Принятие решения об увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества».
11. Пункт 7.6. Устава изложить в следующей редакции: «Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1.-7.3.3., 7.3.5., 7.3.15.  настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в  три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих  участие в общем собрании акционеров».
12. Пункт 8.8. Устава изложить в следующей редакции: «По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.»
13. Исключить пункт 8.19. из Устава Общества.
14. Пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции: «Ревизионная комиссия  Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров».
15. Дополнить Раздел 11 Устав пунктом 11.3.: «Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров по результатам финансового года».